五千亿的大骗局!欲哭无泪,中国受害者远赴异国跪地请求维权

MBI平台的暴雷让百万受害者欲哭无泪。去年10月17日，数百名受骗的中国公民前往马来西亚吉隆坡，要求当地警方对MBI公司进行调查，讨回他们被骗的钱。

“庞氏骗局”固有的金字塔型投资者结构和欺骗拉拢下线的传销方式决定了受害者必须达到一定规模，方能有效维系骗局所需的现金流。

数字货币是什么?有关数字货币的骗局都是哪些?

数字货币的传销是集一般性传销、庞氏骗局，和直销大成者，数字货币传销和一般的传销相比有额外的三个特点： 有实在的产品——数字货币。而且被包装的很高级。 参加者可以获得拉人头奖励。奖品是数字货币本身。

大多数的数字货币不是骗局，一般来说，数字货币骗局多为传销币。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。

已经发生哪些数字货币的骗局 1，太空链太空链这个数字货币骗局已经暴露，相关部门已经针对这个案件进行调查。2，红币。去年，出现一个红币的数字货币的诈骗案，很多人被骗。3，南非的比特币。

后来这名男子便进行了更大数额地投资，投资也确实显示有收益，但是不管是本金还是收益他都无法再提现出来。而客服对这名男子说，如果想要将这些钱提现出来，就得充值更多的钱，而这就是一个非常典型的数字货币骗局。

那么犯罪分子是如何利用数字货币洗钱的呢？一种最常见的方法叫做混币器，显然，。比特币混币器在重新组合全部金融以前，会在多个钱包地址之间跳跃，从而清除非法获得的数字货币的信息，最终的地址通常会出现在难以追踪的暗网上。

资金盘数字货币骗局

1、诈骗一般要求用户投资其所谓的数字货币，并引入锁定机制，美其名曰控制市场供应。其实价格是他们自己控制的。用户虽然能看到资产增值，但短时间内无法套现。所以只要是强制资金投入，基本都是诈骗。

2、孙飞接受《经济》记者采访时表示，对投资者来说，除正规金融机构外，不要轻信国内国际金融市场上的资金盘、外汇盘、现货期货盘和虚拟货币。国家需要尽快出台相关政策进行监管，防止此类庞氏骗局愈演愈烈。

3、传销分子的基本套路是传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归。